مزایده سهام شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام) با شناسه ملی

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
شرکت فی صنایع میں ایران به اطلاع سهامداران محترم میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام روز سه شنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ راس ساعت ۱۵:۰۰ به آدرس: ،تهران ضلع غربی ورزشگاه آزادی پژوهشگاه صنعت نفت سالن همایشهای آزادگان برگزار میگردد. سهامداران گرامی میتوانند از طریق سایت شرکت به نشانی WWW.NICICO.COM نسبت به مشاهده آنلاین مجمع اقدام نمایند. ضمناً به موجب ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۱۹ اساسنامه، سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع میباشند باید با ارائه اصل کارت ملی، اصل وکالت نامه رسمی برای) اشخاص حقیقی معرفی نامه معتبر به همراه اصل کارت ملی نماینده شخص حقوقی برای اشخاص حقوقی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ قبل از شروع جلسه مجمع به آدرس آگهی مراجعه و برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند. شایان ذکر است تحویل اصل معرفی نامه نمایندگان اشخاص حقوقی و همچنین ارائه اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی میباشد
دستور جلسه
-۱ استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
-۲ تصویب صورتهای مالی سال دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۴ -۴- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود.
-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۴۰۴
-۶- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره
تعيين حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و حق الزحمه کمیته های تخصصی هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۴
انتخاب اعضای هیأت مدیره و اعضای علی البدل هيأت مديره
-۹ سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
هیأت مدیره